Sở cảnh sát thành phố Can T cho biết, sau khi một mạng lưới xuyên quốc gia do Michael Ike Chukwu Leonard (44 tuổi, Nigeria) điều tra mười vụ án tham ô tài sản lừa đảo, cơ quan điều tra vụ án Chắc chắn có. Tại 49 tỉnh thành trên cả nước, gần 260 nạn nhân đã phân bổ hơn 20 tỷ USD.
Bằng cách bao che cho các đại gia nước ngoài, Michael đã lừa dối hàng trăm phụ nữ và phân bổ Hơn 20 tỷ đô la Mỹ. Ảnh: CA
Cách đây hơn một năm, Michael tích cực kết bạn qua mạng xã hội và học cùng cô Thành, 48 tuổi, ở thành phố Cần T. Ông giới thiệu rằng Trung tướng quân đội Hoa Kỳ và Phó Tư lệnh quân đội Hoa Kỳ đang độc thân và muốn tìm phụ nữ châu Á đã kết hôn.
Sau vài ngày nhắn tin, Michael thừa nhận và hứa sẽ sớm rút khỏi quân đội. Đến Việt Nam thăm thầy cô và tham dự đám cưới. Người này cũng dự định mang lại hàng triệu đô la doanh thu cho Can T City. Để có được lòng tin, anh ta đã gửi thư bảo lãnh gần 5 triệu USD cho bà Thành từ một ngân hàng ở Anh.
Hai tháng sau, Thành bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một người phụ nữ. Tự xưng là nhân viên của một công ty vận tải hàng hóa quốc tế, đã thông báo rằng ai đó đã gửi một hộp quà trị giá khoảng 100 triệu đồng từ Hoa Kỳ. Nhân viên yêu cầu cô liên hệ với hải quan tại sân bay Nội Bài để nộp thuế và nhận hàng.
Nghĩ rằng không có người thân ở nước ngoài, chị Thành không liên lạc với mình. Vài ngày sau, Michael gọi cho Thanh và nói với anh rằng cô đã gửi một hộp quà từ Hoa Kỳ đến Việt Nam và rằng cô vừa được gửi đến chiến trường Syria.
Lúc này, cô giáo gọi anh. Nhân viên “Lô hàng quốc tế” được thông báo: “Vì không có người nhận, hộp quà đã được chuyển đến nước thứ ba (Campuchia) để trả lại người gửi.”
Michael tiếp tục liên lạc với Thanh, nói rằng có một triệu đô la trong đó. Anh ấy đã tặng “trợ lý” cho hộp quà của mình. Bởi vì nếu anh ta trở về Hoa Kỳ, các nhân viên hải quan thấy rằng anh ta sẽ bị truy tố vì vận chuyển ngoại tệ bất hợp pháp. Chị Thành đã liên lạc với “trợ lý” và phải mang 30.000 đô la để nhận quà. Sau khi quyên góp được 15.000 đô la, giáo viên đã đến Campuachia và đến khách sạn để xem một hộp quà, trong đó có nhiều mỹ phẩm, iPhone, iPad, quần jean, áo khoác … và một chồng giấy đen.
Người trợ lý nói: Tờ báo là một triệu đô la, và Michael yêu cầu Thanh giữ nó để anh ta có thể kinh doanh trong tương lai. Tuy nhiên, vì tiền được chuyển bất hợp pháp, nó đã được nhuộm màu đen để tránh bị phát hiện và phải trả 30.000 đô la để mua “thuốc tẩy”.
Người này lấy mười mẩu giấy đen trong phòng “cục tẩy” để trình diễn. “, sau đó lấy ra 10 tờ 100 đô la và đưa cho cô Thành để cất giữ. Tin tưởng, cô giáo Ante đã quyên góp 15.000 đô la Mỹ thông qua việc mua hóa chất. Cô hứa sẽ trả lại số tiền còn lại cho Việt Nam để chuyển sau. Tuy nhiên, vài ngày sau Khi cô chuyển 15.000 đô la, cô đã liên lạc với Michael, nhưng “trợ lý” thì không. Cô giáo biết rằng mình đã bị lừa nên đã đến đồn cảnh sát để lên án.
Tương tự, một loạt phụ nữ độc thân trung niên khác cũng hỏi. Cảnh sát địa phương báo cáo rằng họ đã bị các nhóm nước ngoài và Việt Nam lừa dối. Nhiều trường hợp đã chuyển cho họ 200-700 triệu đồng để nhận “hộp quà ảo”.
Ba cộng sự của Michael thường đóng vai trò của các công ty vận tải quốc tế và vận tải quốc tế. Vai trò: Ảnh: CA
Sau một năm theo dõi, Sở cảnh sát thành phố Cần T, Bộ Công an và Sở cảnh sát thành phố Hồ Chí Minh đã cùng nhau quyết định bắt giữ một nhóm người Nigeria để lừa đảo. Tháng 3 năm 2016, trinh sát từ Campuchia Lôi cuốn Michael và đồng bọn vào Việt Nam. Khi anh ta và Huỳnh Hà Bình 26 tuổi đang ngồi trên một chiếc taxi ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, họ đã bị bắt giữ. Cùng lúc đó, hai nhóm làm việc khác đã kiểm tra nơi ở của họ cùng lúc và bắt giữ Huỳnh Hà. Uyên (24 tuổi, em trai của Bình ở huyện Bình Chánh) và Nguyễn Trần Quỳnh Nhi (25 tuổi, ở quận 4). — Khi tìm kiếm người và địa điểm, cảnh sát đã thu giữ 5 máy tính xách tay, 8 điện thoại di động và máy tính bảng , 20 thẻ ATM từ nhiều ngân hàng, máy ảnh, Sims, thẻ nạp tiền điện thoại, gần 10.000 đô la Mỹ và nhiều loại tiền tệ của Việt Nam .
Tại cơ quan điều tra, Michael và các cộng sự của anh ta đã thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trò chuyện với ba cô gái (thường sống ở Campuchia và Thành phố Hồ Chí Minh) tìm kiếm phụ nữ trực tuyến, trò chuyện và trở thành một doanh nhân thành đạt, gian lận với các hộp quà. Đắt tiền. — Theo nhiệm vụ của Michael, những cô gái này thay phiên nhau làm công ty vận chuyển hàng hóa quốc tế hoặc Các nhân viên của cơ quan hải quan đã giới thiệu thủ tục nhận quà cho các nạn nhân. Đặc biệt, Bình đóng vai trò giúp đỡ và sống với chồng và vợ của Michael.
Trung tá Nguyễn Phú Sớm (Trưởng phòng Cảnh sát) )Cảnh sát thành phố Can T là một tên tội phạm, nói rằng nạn nhân của nhóm này là phụ nữ trung niên độc thân, có trình độ tiếng Anh tốt và chủ yếu tập trung ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, tỉnh Đồng Nai và các tỉnh miền Tây. Chủ yếu ở Cần T, 7 phụ nữ bị lừa và mất hơn 2 tỷ đồng.
“Thông thường, nạn nhân chuyển 600-1.200 đô la cho họ sẽ bị lừa, nhưng sẽ không báo cáo với chính quyền. Người Việt Nam, nhóm Thượng Thượng này nói:” Thượng Thượng cũng nói rằng ở Campuchia, Philippines, Malaysia cũng Hàng chục trường hợp khác đã xảy ra. Sự tham lam của các nạn nhân .
– Cửu Long