Vào ngày 4 tháng 8, cảnh sát Heting nói rằng nghi phạm Huang Xihou (48 tuổi) thừa nhận đã thừa nhận rằng anh ta đã giả mạo các chứng từ thương mại hàng hóa giả từ cơ quan thuế có liên quan trong thời gian bị giam giữ. Trong nhiều năm. Theo Điều 139 của Luật hình sự năm 1999, bà Hao phải đối mặt với tội danh chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra, cô Hao là một cửa hàng tạp hóa ở quận Huang Song. Trong quá trình kinh doanh, Hậu nhận ra rằng chính sách hoàn thuế bị ảnh hưởng do xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài, và những kẽ hở có thể làm cạn kiệt nguồn vốn quốc gia, nên Hậu thành lập công ty Hao Hung ở Phố Châu. Cô ấy thuê một kế toán và nhờ bạn của cô ấy làm quản lý. Tôi đồng ý làm trợ lý, nhưng cô ấy là quản lý.
Nghi ngờ Hậu. Ảnh: C.A
Công ty Haohong không thực sự bán sản phẩm. Để mở tờ khai xuất khẩu, Hao đã gặp gỡ các tiểu thương ở huyện Điện Châu (Nghệ An), chuyên bán xi măng và thép tại Lào. Cô đã mượn một hợp đồng từ một doanh nhân nhỏ để biến nó thành sản phẩm của doanh nghiệp mình, và hứa sẽ chuyển nó sang Lào miễn phí và được chấp nhận.
Bà Hao có được thu nhập và có hành động tại NP (đặt tại Lào), vay mượn hàng hóa từ các doanh nghiệp nhỏ tại ba cửa khẩu biên giới (Cầu Treo (quyết định), Cha Lo (Quảng Bình), La Lay ( Cả ba)) đã mở hàng trăm tờ khai hải quan, tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu vượt quá 600 tỷ đô la Mỹ. Sau khi giao hàng sang Lào, các doanh nghiệp nhỏ đã được nhận theo thỏa thuận.
Điều tra viên cho biết theo nguyên tắc kế toán, điều này là bắt buộc khi trao đổi hàng hóa có giá trị lớn hơn 20 triệu rupiah. Chuyển khoản ngân hàng cho quản lý quốc gia. Để thuyết phục ban quản lý quốc gia rằng Hao Hong đã bán NP, bà Hao đã ký hợp đồng kinh tế và vay tiền để chuyển tiền cho công ty thông qua ngân hàng. -Sau đó, cô sang Lào và yêu cầu NP rút và hoàn tiền theo hợp đồng. Quá trình hợp pháp hóa giao dịch ngân hàng Hao Hong xông đã được hoàn thành ở đây. Trở về Việt Nam, “trợ lý” đã đến các công ty Hải Phòng, Beining, Ningping, Hà Nam, Yi’an và Thành phố Hồ Chí Minh 11 đã mua hơn 1.000 hóa đơn giá trị gia tăng … chi phí là 0 và mỗi hóa đơn là 20-0,25 % Được sử dụng để xác minh hàng hóa nhập khẩu.
Cảnh sát kiểm tra hóa đơn và sổ tài khoản tại công ty của cô Hao. Ảnh: CA
“Mặc dù không đi học nhưng cô Hou rất nghiêm khắc và hiểu rõ về chính sách thuế. Đôi khi, khi chuyển hàng chục tỷ đồng tiền Việt Nam cho NP Đảng Xã hội, cô Hou đã vay lãi suất Sau đó, cô nhanh chóng quay trở lại Lào để thu tiền trong ngày. Nhờ có một tờ tiền giấy trị giá hàng tỷ đô la, cô đã giành được sự tin tưởng của nhiều người. Với đủ tài liệu, Công ty Hậu nộp 23 cây bút cho Cục Thuế Hetian Yêu cầu hoàn thuế VAT, yêu cầu hàng hóa có tổng giá trị hơn 600 tỷ đồng, và được hoàn thuế 10%, gần 60 tỷ đồng. – Cục cảnh sát (Cục cảnh sát Heting) chịu trách nhiệm điều tra các tội phạm kinh tế và nhiệm vụ cho biết, ngoại trừ việc điều tra Ngoài ra, các nhân viên của Hiệp hội Hao Hong cũng giúp cô Hao phạm tội. Họ cũng sẽ xem xét nhiệm vụ quản lý nhà nước của cục thuế liên quan đến vấn đề này.